* Vražda: Siegel byl podezřelý z účasti na několika vraždách, včetně zabití Harryho Greenberga v roce 1931 a zabití Benjamina „Bugsyho“ Siegela v roce 1941.
* Daňové úniky: Siegel byl odsouzen za daňové úniky v roce 1944 a odpykal si roční trest ve federální věznici.
* Nelegální hazard: Siegel byl zapojen do nelegálních hazardních operací v Las Vegas, včetně Flamingo Hotel and Casino. V roce 1947 byl vytlačen z Flaminga postavami organizovaného zločinu.